了解您的客户

KYC政策

了解您的权利、义务和操作限额

什么是KYC？

了解您的客户 (KYC) 是全球金融机构采用的一套程序，用于验证客户身份并评估业务关系的潜在风险。

在 VAU Global Payments，我们实施了强大的KYC计划，使我们能够在履行所有国际监管义务的同时提供安全服务。

验证级别

级别1 - 基础

所需文件：

  • - 全名和电子邮件
  • - 手机号码
  • - 身份证或同等文件
  • - 出生日期和地址

操作限额：

  • - 每月购买：最高 $1,000
  • - 每月出售：最高 $1,000
  • - 每笔提款：最高 $200

级别2 - 中级

额外文件：

  • - 政府签发的带照片身份证
  • - 手持证件自拍
  • - 地址证明（90天内）

操作限额：

  • - 每月购买：最高 $5,000
  • - 每月出售：最高 $5,000
  • - 每笔提款：最高 $1,000

级别3 - 高级

额外文件：

  • - 收入证明或纳税申报表
  • - 银行对账单（3个月内）
  • - 资金来源声明

操作限额：

  • - 每月购买：最高 $25,000
  • - 每月出售：最高 $25,000
  • - 每笔提款：最高 $10,000

提款规则

  • 1. 提款只能转至以注册持有人名义开立的账户/钱包
  • 2. 新购买的代金券有24小时等待期才能提款（防欺诈）
  • 3. 超过2,000美元的提款可能需要额外验证
  • 4. 如有欺诈嫌疑，提款可能被暂停以供分析

对KYC有疑问？

如有任何关于验证流程的问题，请联系我们的合规团队。

kyc@supervau.com