反洗钱

AML政策

致力于防止洗钱和恐怖融资

我们的承诺

VAU Global Payments 致力于达到最高的诚信标准和监管合规要求。我们的反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 政策是根据国际最佳实践和适用法规制定的。

我们对任何与洗钱、恐怖融资、欺诈或任何其他非法活动相关的行为采取零容忍态度。

国际合规

我们的AML政策符合以下国际标准和组织：

✓ FATF/GAFI - 40项建议
✓ OFAC - 制裁名单
✓ 欧盟AML指令
✓ 沃尔夫斯堡集团原则
✓ 联合国制裁
✓ GAFILAT

控制措施

客户尽职调查 (CDD)

  • - 多级身份验证
  • - 对照国际制裁名单进行验证
  • - 识别政治敏感人物 (PEPs)
  • - 负面媒体分析

交易监控

  • - 自动化可疑模式检测系统
  • - 实时监控所有交易
  • - 异常活动自动警报
  • - 识别结构化交易（拆分）

违规后果

违反我们AML政策的用户将面临：

  • - 立即暂停账户
  • - 冻结资金以进行调查
  • - 向主管当局报告
  • - 永久终止业务关系
  • - 可能的民事和刑事诉讼

合规渠道

如需报告可疑活动或咨询我们的AML政策相关问题。

compliance@supervau.com