Conoce a Tu Cliente

Politica de KYC

Conoce tus Derechos, Deberes y Limites Operacionales

Que es KYC?

Know Your Customer (KYC), o "Conoce a Tu Cliente", es un conjunto de procedimientos adoptados por instituciones financieras en todo el mundo para verificar la identidad de sus clientes y evaluar posibles riesgos de relaciones comerciales.

En VAU Global Payments, implementamos un programa robusto de KYC que nos permite ofrecer servicios seguros mientras cumplimos todas las obligaciones regulatorias internacionales.

Niveles de Verificacion

Nivel 1 - Basico

Documentos Necesarios:

  • - Nombre completo y email
  • - Telefono movil
  • - Documento de identidad fiscal
  • - Fecha de nacimiento y direccion

Limites Operacionales:

  • - Compra mensual: hasta $1,000
  • - Venta mensual: hasta $1,000
  • - Retiro por operacion: hasta $200

Nivel 2 - Intermedio

Documentos Adicionales:

  • - Documento de identidad con foto
  • - Selfie sosteniendo el documento
  • - Comprobante de domicilio (ultimos 90 dias)

Limites Operacionales:

  • - Compra mensual: hasta $5,000
  • - Venta mensual: hasta $5,000
  • - Retiro por operacion: hasta $1,000

Nivel 3 - Avanzado

Documentos Adicionales:

  • - Comprobante de ingresos
  • - Estado de cuenta bancario (3 meses)
  • - Declaracion de origen de fondos

Limites Operacionales:

  • - Compra mensual: hasta $25,000
  • - Venta mensual: hasta $25,000
  • - Retiro por operacion: hasta $10,000

Reglas de Retiro

  • 1. Los retiros solo pueden realizarse a cuentas/billeteras a nombre del titular registrado
  • 2. Los vouchers recien comprados tienen un periodo de espera de 24 horas para retiro
  • 3. Retiros superiores a $2,000 pueden requerir verificacion adicional
  • 4. En caso de sospecha de fraude, el retiro puede ser retenido para analisis

Dudas sobre KYC?

Contacta a nuestro equipo de compliance para cualquier pregunta sobre el proceso de verificacion.

kyc@supervau.com