Politica de AML
Compromiso con la Prevencion del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Nuestro Compromiso
VAU Global Payments esta comprometida con los mas altos estandares de integridad y cumplimiento regulatorio. Nuestra politica de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT) fue desarrollada en conformidad con las mejores practicas internacionales.
Adoptamos un enfoque de tolerancia cero para cualquier actividad relacionada con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude o cualquier otra actividad ilicita.
Cumplimiento Internacional
Nuestra politica de AML esta alineada con los siguientes estandares y organizaciones internacionales:
Medidas de Control
Debida Diligencia del Cliente (CDD)
- - Verificacion de identidad en multiples niveles
- - Verificacion contra listas de sanciones internacionales
- - Identificacion de Personas Politicamente Expuestas (PEPs)
- - Analisis de medios adversos
Monitoreo de Transacciones
- - Sistema automatizado de deteccion de patrones sospechosos
- - Monitoreo en tiempo real de todas las transacciones
- - Alertas automaticas para actividades inusuales
- - Identificacion de estructuracion (smurfing)
Consecuencias de Violaciones
Los usuarios que violen nuestra politica de AML estaran sujetos a:
- - Suspension inmediata de la cuenta
- - Bloqueo de fondos para investigacion
- - Comunicacion a las autoridades competentes
- - Terminacion permanente de la relacion
- - Posibles acciones civiles y penales
Canal de Compliance
Para reportar actividades sospechosas o aclarar dudas sobre nuestra politica de AML.
compliance@supervau.com